Banco Central de Cuba establece límite máximo para pagos en efectivo en relaciones contractuales

El Banco Central de Cuba estableció un límite máximo de 2 500 pesos cubanos para los pagos en efectivo que se deriven de una relación contractual entre las personas jurídicas cubanas estatales, así como para los pagos de estas y las personas jurídicas extranjeras a las personas naturales autorizadas a ejercer el trabajo por cuenta propia y a las formas de gestión no estatal.

De acuerdo con la Gaceta Oficial del 5 de enero de 2022, compete a los bancos revisar el cumplimiento de este límite, actuar según los principios de la debida diligencia y el conocimiento de sus clientes, y establecer las medidas de monitoreo para identificar operaciones que puedan ser inusuales o sospechosas de lavado de activos, financiamiento al terrorismo o algún delito grave relacionado con estas actividades.

Se exceptúan del cumplimiento de esta disposición jurídica a las empresas y unidades empresariales de base del Sistema de Comercio Interior, subordinadas a los órganos locales del Poder Popular, quienes están sujetos de la Resolución 99, del 15 de julio de 2019 de la Ministra del Comercio Interior.