Renforcement de la lutte contre l’entrée illicite de capitaux

LES autorités cubaines ont adopté des mesures visant à minimiser l’entrée illicite de capitaux en provenance des transactions des investissements étrangers, a annoncé une spécialiste de la Banque centrale de Cuba (BCC) à La Havane.

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi 118 sur les investissements étrangers, le pays se dote de mécanismes qui, sur le plan légal et économique, favorisent l’entrée de financement avec le moins de risque possible.

La secrétaire juridique de la BCC, Marlié Leon, a précisé que l’entrée de capital étranger à Cuba fait partie du mouvement de transaction d’une banque étrangère vers une nationale. Le montant est placé sur un compte dépôt prévu à cet effet.

Selon un rapport de l’Agence d’information nationale, ce processus devrait permettre une diminution de l’entrée illicite d’argent dans le pays, même s’il ne l’élimine pas totalement, a assuré la secrétaire.

Au niveau international, les banques doivent établir des systèmes qui facilitent l’obtention d’information sur les activités de leurs clients et la source de leurs capitaux, de telle sorte que ces montants ne puissent entrer si ce n’est par voie bancaire, assortis des réglementations de la BCC.

Grâce à ce processus, a-t-elle souligné, dans la certification de la banque apparaît une référence de la déclaration de l’investisseur sur la provenance légale de son argent, laquelle exempte l’établissement bancaire d’une quelconque responsabilité, y compris face à des tiers, a-t-elle souligné.

La commission d’évaluation contrôlera l’information des clients bancaires et d’autres éléments qui permettent d’évaluer les revenus de l’investisseur et sa capacité à effectuer des transactions avec les agences cubaines, a-t-elle ajouté.