WASHINGTON, 20 de noviembre.— Una investigación interna del banco Riggs mostró "indicios" de operaciones de lavado de dinero por parte de empleados de la institución estadounidense, incluyendo las ya conocidas maniobras en favor del ex dictador chileno Augusto Pinochet y "esfuerzos" para "esconder" 3,8 millones de dólares de oficiales de la Marina argentina.

Según la investigación, referida hoy por el Washigton Post, la operación para "esconder" el dinero de los marinos se llevó a cabo en el 2003 como parte de una maniobra para dejar esos fondos fuera del alcance de los acreedores dejados por el default de la deuda argentina, destaca un despacho de ANSA.

Las fuentes de la investigación, que hablaron a condición de mantener el anonimato, ya que la pesquisa sigue adelante, dijeron haber descubierto que algunos de los archivos del Riggs referidos a estas operaciones "desaparecieron".

También señalaron que los fondos de Pinochet fueron administradas directamente por Carol Thompson, quien maneja las cuentas de numerosos empleados y diplomáticos de las embajadas latinoamericanas en Washington.

Thompson —quien renunció al Riggs y hasta hace poco trabajaba para otro banco, el Wachovia— estuvo también involucrada en la "transacción argentina", señaló el diario, ayudando a los marinos del país sudamericano a transferir 3,8 millones de dólares en efectivo de una cuenta a una caja de seguridad, siempre dentro del Riggs.

El Washingon Post, citando las fuentes de la investigación, dijo que fueron dos "representantes" de la agregaduría naval de la embajada en Washington los encargados de llevar a cabo la operación en la sucursal del banco en el barrio de Dupont Circle, a apenas dos cuadras de la sede diplomática.

El dinero —precisó el diario— fue colocado "en grandes bolsas de papel" y puestas en las cajas de seguridad en abril del año pasado.

Según el Washington Post, el ex presidente de la Riggs National Corporation, Timothy Coughlin, "se enteró" de la operación durante un almuerzo que mantuvo el mismo día del depósito con Thompson y un "almirante argentino". El dirigente, agregó, "se levantó inmediatamente" de la mesa, volvió al banco y ordenó que se deshiciera la operación.

El diario no indica si la operación fue efectivamente revertida o si el presunto dinero de los marinos argentinos sigue dentro de las cinco cajas de seguridad del banco usadas para el depósito.